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SEMINARIO ANUAL DE CUMPLIMIENTO 2024
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Fecha
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05/12/2024
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Hora
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7:30 AM
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Lugar
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Centro de Convenciones de Puerto Rico
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Dirección
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100 Convention Blvd, San Juan, 00907
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Enlace
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https://www.eventbrite.com/e/seminario-anual-de-cumplimiento-2024-tickets-921639026137
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Detalles
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Adiestramiento de dos días de duración, a ofrecerse el 5 y 6 de diciembre de 2024. Contaremos con la participación de examinadores y personal ejecutivo del FDIC con experiencia y amplios conocimientos en el área de cumplimiento y en temas de riesgo. Presentarán los cambios más importantes en las regulaciones y leyes federales aplicables en la isla, entre otros.
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| 222 | 12/5/2024 12:00:00 AM | https://www.eventbrite.com/e/seminario-anual-de-cumplimiento-2024-tickets-921639026137?aff=oddtdtcreator | False |
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WEBINAR EN ESPAÑOL: CONOZCA A SU CLIENTE (KYC)
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Fecha
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27/08/2024
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Hora
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10:00 AM
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Lugar
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On line
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Dirección
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Enlace
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https://www.eventbrite.com/e/conozca-a-su-cliente-kyc-tickets-925430626917
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Detalles
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Este webinar está dirigido a toda persona relacionada con, o en vías de trabajar en un Departamento de Cumplimiento BSA / AML / OFAC o en la División Legal en bancos comerciales, hipotecarios e internacionales, compañías de seguros, Cooperativas de Ahorro y Crédito, empresas de servicios monetarios, industrias de valores, empresas de exportación y seguridad, entre otros que necesiten conocer y desarrollar los perfiles financieros y de riesgo de sus clientes.
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| 223 | 8/27/2024 12:00:00 AM | https://www.eventbrite.com/e/conozca-a-su-cliente-kyc-tickets-925430626917 | False |