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20th PUERTO RICAN SYMPOSIUM OF ANTI MONEY LAUNDERING
Fecha 22/02/2024 Hora 7:30 AM
Lugar Centro de Convenciones de Puerto Rico Dirección 100 Convention Boulevard, San Juan, Puerto Rico
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Detalles
This two-days seminar will provide current trends for BSA/AML / OFAC Compliance & Audit Departments, Commercial and Mortgage Banks, Insurance Companies, Credit Unions, Human Resources, Legal Divisions, Money Services Businesses, SAR Investigators, Securities and Insurance Industries, International Banking and Financial Entities, Security Personnel, Board of Directors, and other businesses covered by Money Laundering Regulations.
218https://www.eventbrite.com/e/722807997177?aff=oddtdtcreatorFalse
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